KYC und Verifizierung

Bei Lolly Spins legen wir größten Wert auf die Sicherheit und Integrität unserer Plattform. Die Überprüfung Ihrer Identität ist ein grundlegender Bestandteil unserer Verpflichtung, eine sichere und faire Spielumgebung für alle unsere Nutzer zu gewährleisten. Diese Maßnahmen dienen nicht nur dem Schutz unseres Unternehmens, sondern vor allem auch dem Schutz unserer Spieler vor Betrug, Identitätsdiebstahl und anderen illegalen Aktivitäten. Durch die Einhaltung strenger regulatorischer Anforderungen tragen wir dazu bei, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Ihre Mitarbeit bei diesem Prozess ist entscheidend, um diese Ziele zu erreichen und ein verantwortungsbewusstes Glücksspiel zu fördern.

KYC steht für "Know Your Customer" oder auf Deutsch "Kenne deinen Kunden". Es ist ein gesetzlich vorgeschriebener Prozess, den Finanzinstitute und Online-Glücksspielanbieter wie Lolly Spins durchführen müssen, um die Identität ihrer Kunden zu überprüfen. Dieser Prozess umfasst das Sammeln und Überprüfen bestimmter persönlicher Informationen und Dokumente. Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Kunden die sind, für die sie sich ausgeben, und dass ihre Aktivitäten auf unserer Plattform rechtmäßig sind. KYC ist ein Eckpfeiler unserer Compliance-Strategie und ein wesentlicher Bestandteil unserer Lizenzauflagen. Es hilft uns, Transparenz zu schaffen und ein vertrauenswürdiges Verhältnis zu unseren Spielern aufzubauen.

Die Verifizierung Ihrer Identität kann zu verschiedenen Zeitpunkten während Ihrer Nutzung von Lolly Spins erforderlich sein. In der Regel wird eine initiale Verifizierung bei der Registrierung oder vor Ihrer ersten Auszahlung angefordert. Es können jedoch auch zusätzliche Überprüfungen notwendig werden, wenn:

• sich Ihre persönlichen Daten ändern.
• Sie bestimmte Einzahlungs- oder Auszahlungslimits erreichen.
• wir ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen.
• unsere Lizenzierungsbehörde zusätzliche Informationen anfordert.
• Sie eine bestimmte Anzahl von Transaktionen durchgeführt haben.

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit eine Verifizierung anzufordern, um unsere gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen und die Sicherheit unserer Plattform zu gewährleisten. Wir werden Sie umgehend informieren, wenn eine solche Verifizierung notwendig wird.

Um Ihre Identität zu überprüfen, können wir verschiedene Dokumente von Ihnen anfordern. Die genauen Anforderungen können je nach Ihrer Gerichtsbarkeit und den spezifischen Umständen variieren. Im Allgemeinen bitten wir Sie um:

• einen gültigen Identitätsnachweis (z.B. Reisepass, Personalausweis).
• einen Adressnachweis (z.B. Stromrechnung, Kontoauszug).
• Nachweise für die von Ihnen verwendeten Zahlungsmethoden.
• Gegebenenfalls einen Nachweis über die Herkunft der Gelder.

Alle Dokumente müssen klar lesbar und gültig sein. Wir akzeptieren keine abgelaufenen oder unleserlichen Dokumente. Bei Lolly Spins behandeln wir alle eingereichten Dokumente mit höchster Vertraulichkeit und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen.

Als Identitätsnachweis benötigen wir ein offizielles Dokument, das von einer staatlichen Behörde ausgestellt wurde und ein Foto von Ihnen enthält. Akzeptable Dokumente sind:

• Reisepass: Eine klare Kopie der Seite mit Ihrem Foto und Ihren persönlichen Daten.
• Personalausweis (Vorder- und Rückseite): Eine klare Kopie beider Seiten, die alle relevanten Informationen und Ihr Foto zeigt.
• Führerschein (Vorder- und Rückseite): Eine klare Kopie beider Seiten, die Ihr Foto und Ihre Unterschrift enthält.

Stellen Sie sicher, dass das Dokument vollständig sichtbar ist, alle vier Ecken erkennbar sind und keine Teile abgeschnitten oder verdeckt sind. Das Dokument darf zum Zeitpunkt der Einreichung nicht abgelaufen sein.

Um Ihre Wohnadresse zu bestätigen, benötigen wir ein Dokument, das Ihren vollständigen Namen und Ihre aktuelle Wohnadresse enthält und nicht älter als drei Monate ist. Akzeptable Dokumente sind:

• Strom-, Gas-, Wasser- oder Internetrechnung: Eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens.
• Kontoauszug: Ein offizieller Auszug Ihrer Bank oder eines Finanzinstituts.
• Offizielles Schreiben einer Behörde: Ein Schreiben, das Ihre Adresse bestätigt.

Bitte beachten Sie, dass wir keine mobilen Telefonrechnungen oder medizinische Rechnungen als Adressnachweis akzeptieren können. Der Adressnachweis muss Ihren Namen und Ihre Adresse deutlich zeigen.

Zur Verifizierung der von Ihnen verwendeten Zahlungsmethoden können je nach Methode unterschiedliche Nachweise erforderlich sein:

• Kredit-/Debitkarten: Eine Kopie der Vorderseite Ihrer Karte, auf der die ersten sechs und die letzten vier Ziffern der Kartennummer sichtbar sind. Die mittleren Ziffern sowie der CVV-Code auf der Rückseite müssen geschwärzt werden. Ihr Name und das Ablaufdatum müssen deutlich lesbar sein.
• E-Wallets (z.B. Skrill, Neteller, PayPal): Ein Screenshot Ihres Kontos, der Ihren Namen und die E-Mail-Adresse oder Kontonummer zeigt, die mit Ihrem Lolly Spins-Konto verknüpft ist.
• Banküberweisung: Ein Kontoauszug oder ein Screenshot Ihres Online-Bankings, der den Namen des Kontoinhabers, die IBAN und den Namen der Bank zeigt.

Diese Maßnahmen dienen dazu, sicherzustellen, dass Sie der rechtmäßige Inhaber der verwendeten Zahlungsmethode sind und um Betrug zu verhindern.

In bestimmten Fällen, insbesondere bei größeren Einzahlungen oder Auszahlungen, sind wir als Lolly Spins gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu überprüfen. Dies ist Teil unserer erweiterten Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD) und dient der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir können Sie bitten, Dokumente vorzulegen, die die rechtmäßige Herkunft Ihrer Gelder belegen, wie zum Beispiel:

• Gehaltsabrechnungen oder Arbeitsverträge.
• Kontoauszüge, die größere Transaktionen zeigen.
• Verkaufsverträge von Immobilien oder anderen Vermögenswerten.
• Erbschaftsdokumente.

Diese Anfragen erfolgen immer im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und zum Schutz aller Beteiligten. Ihre Kooperation ist in diesen Situationen von größter Bedeutung.

Sobald Sie die angeforderten Dokumente bei Lolly Spins hochgeladen haben, beginnt unser Verifizierungsteam mit der Prüfung. Wir bemühen uns, alle Verifizierungen so schnell wie möglich abzuschließen, in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden. In Spitzenzeiten oder bei komplexeren Fällen kann dieser Prozess jedoch etwas länger dauern. Sie werden per E-Mail über den Status Ihrer Verifizierung informiert. Sollten wir zusätzliche Informationen oder klarere Kopien Ihrer Dokumente benötigen, werden wir Sie ebenfalls umgehend kontaktieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten aktuell sind.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten und Dokumente hat für Lolly Spins höchste Priorität. Alle von Ihnen eingereichten Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf sicheren Servern gespeichert, die durch modernste Sicherheitstechnologien geschützt sind. Wir halten uns strikt an die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und andere relevante Datenschutzgesetze. Ihre Dokumente werden ausschließlich für Verifizierungszwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder zur Erfüllung unserer Lizenzauflagen notwendig. Wir bewahren Ihre Daten nur so lange auf, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Lolly Spins ist verpflichtet, die internationalen und nationalen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) und der Terrorismusfinanzierung einzuhalten. Der KYC-Prozess ist ein zentrales Instrument, um diese Verpflichtungen zu erfüllen. Durch die Überprüfung der Identität unserer Spieler und die Überwachung von Transaktionen können wir verdächtige Aktivitäten erkennen und melden. Dies schützt nicht nur die Integrität des Finanzsystems, sondern auch unsere Spieler vor der Nutzung unserer Plattform für illegale Zwecke. Wir arbeiten eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um die Einhaltung dieser Vorschriften zu gewährleisten.

Das Spielen bei Lolly Spins ist ausschließlich Personen gestattet, die das gesetzliche Mindestalter für Glücksspiele in ihrer jeweiligen Gerichtsbarkeit erreicht haben, in der Regel 18 Jahre oder älter. Die Altersverifikation ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres KYC-Prozesses, um Minderjährige vor den Risiken des Glücksspiels zu schützen. Wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Sollten wir feststellen, dass ein Spieler das Mindestalter nicht erreicht hat, wird das Konto umgehend geschlossen, Gewinne verfallen und Einzahlungen können einbehalten werden. Wir bitten alle Eltern und Erziehungsberechtigten, geeignete Software zum Jugendschutz zu verwenden, um den Zugang von Minderjährigen zu Glücksspielseiten zu verhindern.

Sollte Ihre Verifizierung aus irgendeinem Grund verzögert werden oder nicht erfolgreich sein, werden wir Sie umgehend darüber informieren und Ihnen die Gründe mitteilen. Häufige Ursachen für Verzögerungen sind unleserliche Dokumente, fehlende Informationen oder abgelaufene Ausweise. In solchen Fällen werden wir Sie bitten, die fehlenden oder korrigierten Dokumente erneut einzureichen. Wenn wir Ihre Identität nicht erfolgreich verifizieren können, behalten wir uns das Recht vor, Ihr Konto zu sperren, Auszahlungen zurückzuhalten und gegebenenfalls das Konto zu schließen. Dies geschieht zum Schutz unserer Plattform und zur Einhaltung unserer gesetzlichen Pflichten.

Wenn Sie Fragen zum KYC-Prozess, zur Verifizierung Ihrer Dokumente oder zu anderen Aspekten der Identitätsprüfung bei Lolly Spins haben, steht Ihnen unser Kundensupport-Team jederzeit gerne zur Verfügung. Sie können uns per E-Mail oder über den Live-Chat auf unserer Webseite kontaktieren. Unser engagiertes Team wird Ihnen Schritt für Schritt durch den Prozess helfen und alle Ihre Anliegen beantworten. Ihre Zufriedenheit und Sicherheit sind uns wichtig, und wir möchten sicherstellen, dass der Verifizierungsprozess für Sie so reibungslos wie möglich verläuft.